证券代码：002474               证券简称：榕基软件                公告编号：2024-041


                    福建榕基软件股份有限公司

             第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式
发出通知。

    2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份
有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件
股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十一次

                                           1
会议决议》。




                   福建榕基软件股份有限公司监事会

                                  2024年10月29日




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