证券代码：002474                证券简称：榕基软件                公告编号：2024-042


                      福建榕基软件股份有限公司

              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、公司第六届董事会第十七次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发
出通知。
    2、会议于2024年10月28日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有
限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份
有限公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
    《 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
    《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六
届董事会第十七次会议决议》。
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特此公告。

                 福建榕基软件股份有限公司董事会
                             2024 年 10 月 29 日




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