证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-043


                   福建榕基软件股份有限公司

        关于对外投资设立境外全资孙公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战

略和业务拓展需要，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十

七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，

公司拟以香港全资子公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”）

作为投资主体，使用自有资金对外投资设立新加坡孙公司。同时，授权

公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理新加坡公司的工商注

册登记等相关工作。

    根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规

定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大

会审议。

    本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

    现将本次对外投资具体情况公告如下：

    一、本次对外投资拟投资的标的基本情况

    1、公司名称：RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD. （暂定

名，以当地公司登记机关核准登记的为准）

    2、公司类型：有限责任公司
                                  1
    3、注册资本：100 万新元

    4、经营范围：计算机硬件、计算机软件；食品饮料批发（以当地公

司登记机关核准登记的为准）

    5、股权结构：榕基国际持股 100%

    6、出资方式：公司自有资金

    上述新加坡公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信

息最终以当地政府部门核准登记为准。董事会审议通过后公司将办理新

设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

    二、对外投资合同的主要内容

    本次投资事项为香港子公司设立境外全资子公司，无需签订对外投

资合同。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

    本次投资设立新加坡全资孙公司，符合公司业务发展规划，旨在更

好地满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，

进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度。

    （二）存在的风险

    新加坡与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在

一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加

坡法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因

境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。

    公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，

严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
                                 2
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

    （三）对公司的影响

    本次对外投资事项符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司 2024 年

度的财务状况和经营成果无重大影响。

    四、备查文件

    公司第六届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                  福建榕基软件股份有限公司董事会

                                              2024 年 10 月 29 日




                              3