证券代码：002494          证券简称： 华斯股份       公告编号：2024-010



                       华斯控股股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议

于2024年4月15日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议

的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，

亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生

因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规

定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

       一、审议批准《华斯控股股份有限公司2023年度总经理工作报告》；

       公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2023年度公司的经营情况以及

对公司未来的展望，董事会对总经理2022年度的工作表现及其工作报告均较为满

意。

       表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

       二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年度

董事会工作报告》。

       公司2023年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2023

年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将

在2023年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。
      上述议案尚待2023年股东大会审议通过。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年度

财务决算报告》。

      公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2023年审计报告》在法定

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

      上述议案尚待2023年股东大会审议通过。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年度

利润分配预案》。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2023年度归属于母公

司股东的净利润-13,001,377.99元。公司2023年度的利润分配方案如下：2023

年，公司受经济以及行业周期等影响，公司净利润亏损，公司2023年度不进行现

金分红。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

      董事会认为：2023年度，公司主营业务随着国内消费缓慢复苏，销售收入

比同期增长，但是行业还处于低谷期，同时受到全球经济下行等因素影响 ，公

司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，

维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经

营发展实际，公司 2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也

不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度 , 用于支

持公司生产经营和未来发展。

    公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定

的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及

股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    上述利润分配预案尚待2023年度股东大会审议通过。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年年

度报告及摘要》。

      《华斯控股股份有限公司2023年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司

2023年年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      上述议案尚待2023年股东大会审议通过。

      六、审议批准《华斯控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

      《华斯控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司法定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于聘任公司2024年度外部审计

机构的议案》。

      公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司2024年度外部审计机构

的议案》。出具了事前认可意见和独立董事意见，同意聘任深圳大华国际会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度外部审计机构。同意通过该议案并提

请股东大会予以审议。

      《关于聘任会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

      上述议案尚待2023年股东大会审议通过。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      八、审议批准《关于<华斯控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》；

     关于《华斯控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》详见公司法定

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     九、审议批准《关于会计政策变更的议案》；

     《关于会计政策变更的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     十、审议批准《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

     决定于2024年5月8日在公司会议室召开2023年度股东大会，审议须由股东

大会审议的相关议案。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                           华斯控股股份有限公司董事会

                                                          2024年4月15日