证券代码：002512           证券简称：达华智能         公告编号：2024—046



                     福州达华智能科技股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 9 月 2 日前以书面、电话、邮
件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到 3 人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程
序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规
定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，
并通过决议如下：


    一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表
监事的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，同意提名蒋晖先生、沈
子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    1.1   选举蒋晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    1.2   选举沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，本次提名尚需提交公
司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第五
届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

    《关于公司监事会换届选举的公告》刊登在 2024 年 9 月 10 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、备查文件：

    1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。

                                            福州达华智能科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二○二四年九月十日