证券代码：002514           证券简称：宝馨科技              公告编号：2024-045



                     江苏宝馨科技股份有限公司
            关于召开2024年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第四十二次会议决议，公司决定于2024年5月30日召开公司2024年第二次
临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    (一) 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    (二) 会议召集人：公司董事会

    (三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    (四) 会议召开时间：

    1、现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30

    2、网络投票时间：2024 年 5 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    (五) 现场会议地点：

    南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室

    (六) 会议召开方式：


                                     1
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人
出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

       (七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       (八) 股权登记日：2024 年 5 月 23 日（星期四）

       (九) 出席对象：

       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2024 年 5 月
23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出
席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参
见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

       2、公司董事、监事和高级管理人员。

       3、公司聘请的律师。

       二、会议审议事项

       （一）审议如下议案

                                                                       备注
 议案编码                         议案名称                       该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
100           总议案：除累积投票议案外的所有议案                         √
累积投票提
              提案 1、2、3 为等额选举
案
              关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的
1.00                                                             应选人数（6）人
              议案
1.01          选举贺德勇先生为公司第六届董事会非独立董事               √
1.02          选举沈强先生为公司第六届董事会非独立董事                 √
1.03          选举金世春先生为公司第六届董事会非独立董事               √
1.04          选举徐业香女士为公司第六届董事会非独立董事               √
1.05          选举宋红涛先生为公司第六届董事会非独立董事               √
1.06          选举张素贞女士为公司第六届董事会非独立董事               √


                                        2
                                                                      备注
 议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
              关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议
2.00                                                             应选人数（3）人
              案
2.01          选举郝显荣女士为公司第六届董事会独立董事                 √
2.02          选举郑宗明先生为公司第六届董事会独立董事                 √
2.03          选举高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事                 √
              关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代
3.00                                                             应选人数（2）人
              表监事的议案
3.01          选举邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事             √
3.02          选举徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事           √
非累积投票
提案
4.00          关于第六届董事会董事津贴标准的议案                       √
5.00          关于第六届监事会监事津贴标准的议案                       √
6.00          关于购买董监高责任险的议案                               √

       上述议案已分别经公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第四十二次
会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5
月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高
管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。

       根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》等的相关规定，
提案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。

       三、会议登记等事项


                                           3
    (一) 登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00

    (二) 登记方式：

    1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公
章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和
证券账户卡进行登记；

    2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

    3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在 2024 年 5 月 27 日前送达
公司证券部），不接受电话登记。

    (三) 登记地点：公司证券部

    邮寄地址：南京市雨花台区证大喜玛拉雅 N 座 8 层宝馨科技，证券部，邮
编 210012（信函上请注明“股东大会”字样）。

    (四) 会议联系方式

    会议咨询：公司证券部

    联 系 人：沈强、陈康艳

    联系电话：0512-66729265

    传    真：0512-66163297

    邮    箱：zqb@boamax.com

    (五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加
网络投票的具体操作流程》见附件 1。

    五、备查文件



                                     4
1、 第五届董事会第四十二次会议决议；

2、 第五届监事会第三十七次会议决议。

特此通知。




                                       江苏宝馨科技股份有限公司董事会

                                               2024年5月15日




                               5
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362514
    2、投票简称：宝馨投票
    3、填报表决意见：
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                      填报

           对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                   …                                …

                  合计                   不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案一采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案二采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事（提案三采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投

                                   6
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件2：

                                   授权委托书

       兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单
位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

                                                  备注      同意   反对   弃权
议案编码                议案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票
            总议案：除累积投票议案外的所有议
100                                                √
            案
累积投票
            提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
            关于董事会换届选举暨选举第六届董
1.00                                           应选人数（6）人
            事会非独立董事的议案
            选举贺德勇先生为公司第六届董事会
1.01                                               √
            非独立董事
            选举沈强先生为公司第六届董事会非
1.02                                               √
            独立董事
            选举金世春先生为公司第六届董事会
1.03                                               √
            非独立董事
            选举徐业香女士为公司第六届董事会
1.04                                               √
            非独立董事
            选举宋红涛先生为公司第六届董事会
1.05                                               √
            非独立董事
            选举张素贞女士为公司第六届董事会
1.06                                               √
            非独立董事
            关于董事会换届选举暨选举第六届董
2.00                                           应选人数（3）人
            事会独立董事的议案
            选举郝显荣女士为公司第六届董事会
2.01                                               √
            独立董事
            选举郑宗明先生为公司第六届董事会
2.02                                               √
            独立董事
            选举高鹏程先生为公司第六届董事会
2.03                                               √
            独立董事
            关于公司监事会换届选举暨选举第六
3.00                                           应选人数（2）人
            届监事会非职工代表监事的议案
            选举邢帆女士为公司第六届监事会非
3.01                                               √
            职工代表监事
            选举徐秋娇女士为公司第六届监事会
3.02                                               √
            非职工代表监事
非累积投
票提案


                                        8
                                                   备注     同意   反对   弃权
议案编码                 议案名称                该列打勾
                                                 的栏目可
                                                 以投票
           关于第六届董事会董事津贴标准的议
4.00                                                √
           案
           关于第六届监事会监事津贴标准的议
5.00                                                √
           案
6.00       关于购买董监高责任险的议案               √

注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加
盖单位公章。


法人股东盖章（公章）：


委托人签名：                                 委托人身份证号码：


委托人股东账户号码：                         委托人持股数量及股份性质：


受托人签名：                                 受托人身份证号码：


委托日期：          年       月     日




                                         9
附件 3：


                             股东登记表

    截至 2024 年 5 月 23 日下午 3:00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科
技（002514）股票，现登记参加公司 2024 年第二次临时股东大会。


   单位名称（或姓名）


   联系电话


   证件号码


   证券账户号码


   持股数量


   登记日期                             年      月      日




                                   10