证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2024-042



                        江苏宝馨科技股份有限公司

                 第五届监事会第三十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议召开情况

    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次
会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 13
日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人
数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士以
通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名邢帆女士、徐秋娇女士
为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议选举后，与职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

    公司第六届监事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保
监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继
续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。


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    本议案表决结果如下：

    1、提名邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并对每位候选人以累
积投票制投票表决。

    《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》

    为完善公司的治理结构，结合国内上市公司监事整体津贴水平和公司实际情
况，拟定公司第六届监事会监事在任期内的津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含
税）。发放方式实行按月发放。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 3000 万元，保
费不超过人民币 18 万元，保险期限为 12 个月。

    本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、 第五届监事会第三十七次会议决议。

    特此公告。

                                           江苏宝馨科技股份有限公司监事会

                                                   2024年5月15日

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