证券代码：002514           证券简称：宝馨科技       公告编号：2024-081



                    江苏宝馨科技股份有限公司

                第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2024年10月9日（星期三）下午16:00在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于2024年10月9日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同

意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其
中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、
高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议过半数董事共同推举董事沈
强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及调整战略委员会委员
的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举马琳女士为第
六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。

    根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应

的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工
商变更登记手续。



                                    1
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及调整战略委员会
委员的公告》。

    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举贺德勇先生为

第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1、第六届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                          江苏宝馨科技股份有限公司董事会

                                                  2024年10月10日




                                    2