证券代码：002514          证券简称：宝馨科技           公告编号：2024-103



                     江苏宝馨科技股份有限公司

                 2024 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月14日在
《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第五次临时股东大会的
通知》。

    2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东。

    5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、 股东大会名称：2024 年第五次临时股东大会

    2、 会议召集人：公司董事会

    3、 会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30


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    网络投票时间：2024 年 12 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    4、 现场会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4
栋 7 楼会议室

    5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、 股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

    7、 会议主持人：董事长马琳女士

    8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表共567人，代表股份198,134,014股，
占公司有表决权股份总数的27.5173％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份193,701,714股，占公
司有表决权股份总数的26.9017％。通过网络投票的股东及股东代表566人，代表
股份4,432,300股，占公司有表决权股份总数的0.6156％。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者共566人，代表股份4,432,300股，占公司
有表决权股份总数的0.6156％。

    其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者566人，代表股份4,432,300股，占
公司有表决权股份总数的0.6156％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。



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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，
审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》

    总表决情况：同意197,311,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.5850％；反对602,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3038％；弃权220,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1112％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,610,000股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的81.4476％；反对602,000股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的13.5821％；弃权220,300股（其中，因未投票默认
弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9703％。

    2、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》

    总表决情况：同意197,041,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4487％；反对833,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4207％；弃权258,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1306％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,339,900股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的75.3537％；反对833,600股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的18.8074％；弃权258,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8390％。

    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。

    3、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权被动形成财务资助的议案》

    总表决情况：同意197,137,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4970％；反对714,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3604％；弃权282,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大


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会有效表决权股份总数的0.1426％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意3,435,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的77.5128％；反对714,100股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的16.1113％；弃权282,600股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3759％。

    三、律师出具的法律意见

    泰和泰（南京）律师事务所王一帆律师、胡卫啸律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2024年第五次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

    四、备查文件

    1、 2024年第五次临时股东大会决议；

    2、 泰和泰（南京）律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2024年第五
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                         江苏宝馨科技股份有限公司董事会

                                                2024年12月31日




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