证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-003
金字火腿股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为公司 2022
年度向特定对象发行股票的部分限售流通股，限售期为自上述股票上市之日起 6
个月。本次解除限售股东数量共计 12 名，共涉及 22 个证券账户，数量为
202,951,485 股，占公司股份总数的 16.76%。
2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日（星期一）。
一、公司向特定对象发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司已向 13 名特定对
象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募
集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不
含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2023
年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426
号）。
上述新增股份已于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，
公司总股本由 978,313,280 股增加至 1,210,614,164 股。截至本公告披露日，公
司总股本 1,210,614,164 股，其中：限售条件流通股/非流通股为 284,979,355
股，占公司总股本的 23.54%；无限售条件流通股为 925,634,809 股，占公司总
股本的 76.46%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）本次申请解除限售股份的股东如下：
序号 认购对象名称
1 谢服群
2 诺德基金管理有限公司
3 王晓平
4 陈哲
5 中阅资本管理股份公司-中阅定增优化 8 号私募证券投资基金
6 安联保险资产管理有限公司-安联远见 5 号资产管理产品
7 天津华人投资管理有限公司-华人和晟 1 号证券投资私募基金
8 财通基金管理有限公司
9 袁黎雨
10 杨国芬
11 应琪军
12 竺伟
（2）上述股东承诺：自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。
（3）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份
锁定相关的承诺。
（4）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非经营性
占用公司资金的情形；不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024 年 2 月 26 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 202,951,485 股，占公司股份总数的 16.76%，
本次实际可上市流通数量为 202,951,485 股，占公司股份总数的 16.76%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名，涉及证券账户数共计 22 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 上市流通数
份总数（股） 售数量（股）
量（股）
1 谢服群 谢服群 28,761,061 28,761,061 28,761,061
诺德基金－五矿证
券 FOF32 号单一资
产管理计划－诺德 6,637,168 6,637,168 6,637,168
基金浦江 666 号单
一资产管理计划
诺德基金－中信证
券股份有限公司－
诺德基金浦江 688 884,956 884,956 884,956
号单一资产管理计
诺 德基 金 管 划
2
理有限公司 诺德基金－中信证
券股份有限公司－
诺德基金浦江 699 884,956 884,956 884,956
号单一资产管理计
划
诺德基金－毅远定
增多策略 3 号私募
证券投资基金－诺 442,477 442,477 442,477
德基金浦江 1126 号
单一资产管理计划
3 王晓平 王晓平 9,955,752 9,955,752 9,955,752
4 陈哲 陈哲 9,955,752 9,955,752 9,955,752
中阅资本管
理股份公司- 中阅资本管理股份
中阅定增优 公司－中阅定增优
5 17,699,115 17,699,115 17,699,115
化 8 号私募 化 8 号私募证券投
证券投资基 资基金
金
安联保险资
管－招商银 安联保险资管－招
6 行－安联远 商银行－安联远见 30,973,451 30,973,451 30,973,451
见 5 号资产 5 号资产管理产品
管理产品
天津华人投 天津华人投资管理
7 22,123,893 22,123,893 22,123,893
资管理有限 有限公司－华人和
公司－华人 晟 1 号证券投资私
和晟 1 号证 募基金
券投资私募
基金
财通基金－中信银
行－财通基金全盈
4,424,779 4,424,779 4,424,779
象 1 号集合资产管
理计划
财通基金－财通国
际资产管理有限公
司－财通基金理享 2,212,389 2,212,389 2,212,389
新动力 1 号单一资
产管理计划
财通基金－中信银
行－财通基金多彩
2,212,389 2,212,389 2,212,389
象 1 号集合资产管
理计划
财通基金－黄聿成
－财通基金理享 1
1,106,194 1,106,194 1,106,194
号单一资产管理计
划
财通基金－银网信
财 通基 金 管 联 3 号私募证券投
8
理有限公司 资基金－财通基金 442,478 442,478 442,478
玉泉 1200 号单一资
产管理计划
财通基金－毅远一
年期多策略 1 号私
募证券投资基金－
221,239 221,239 221,239
财通基金毅远定增
1 号单一资产管理
计划
财通基金－中兵资
产富兵 5 号私募证
券投资基金－财通 221,239 221,239 221,239
基金磐恒金汇 1 号
单一资产管理计划
财通基金－中信证
券股份有限公司－
财通基金玉泉合富 221,239 221,239 221,239
78 号单一资产管理
计划
9 袁黎雨 袁黎雨 22,123,893 22,123,893 22,123,893
10 杨国芬 杨国芬 26,548,672 26,548,672 26,548,672
11 应琪军 应琪军 9,292,035 9,292,035 9,292,035
12 竺伟 竺伟 5,606,358 5,606,358 5,606,358
合计 202,951,485 202,951,485 202,951,485
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次变动前 本次变动后
股份类型 本次变动（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的
284,979,355 23.54 -202,951,485 82,027,870 6.78
流通
其中：高管锁
52,678,471 4.35 — 52,678,471 4.35
定股
首发后限售
232,300,884 19.19 -202,951,485 29,349,399 2.42
股
二、无限售条件的
925,634,809 76.46 202,951,485 1,128,586,294 93.22
流通股
三、总股本 1,210,614,164 100.00 — 1,210,614,164 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并
上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除
限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对金字火腿本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上
市流通事项无异议。
六、备查文件
1、关于向特定对象发行股票限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、申请解除限售情况说明；
4、股份结构表和限售股份明细表；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 日
