证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2024-048



                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同
时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事
会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。

    监事会认为：本次出售参股公司股权，是为了提升公司经营业绩，且此次交
易定价合理，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本
次议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                             金字火腿股份有限公司监事会

                                                   2024 年 11 月 12 日