证券代码：002517             证券简称：恺英网络       公告编号：2024-043



                        恺英网络股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以电子
邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议
议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
       一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通
过。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日

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