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公司公告

金财互联:半年报董事会决议公告2024-08-22  

                                        证券代码:002530      公告编号:2024-026




                   金财互联控股股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知
于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出,会议于 2024
年 8 月 20 日上午 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯方式召开,应出
席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持,公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

    董事会经审核,认为公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过,审计委员会全
体成员同意该议案。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-028)刊载于 2024 年 8 月
22 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网;公司《2024 年半年度报告全文》
刊载于 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网。

    2、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》



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                                       证券代码:002530            公告编号:2024-026



    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    相关内容详见 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限
公司舆情管理制度(2024 年 8 月)》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。


    特此公告。




                                                 金财互联控股股份有限公司董事会

                                                          2024 年 8 月 22 日




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