证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0031
林州重机集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024年4月3日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 3 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午
9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2024 年 3 月 25 日（星期一）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵
阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩录云女士。
1
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共
计 26 名，代表股份 329,616,096 股，占公司有表决权股份总数的
41.1155%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东
共计 21 名，代表公司股份 21,993,000 股，占公司有表决权股份总数
的 2.7434%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 名，代表股
份 316,448,996 股，占公司有表决权股份总数的 39.4731%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计 11 名，代表股份 13,167,100 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6424%。
本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出
席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
2
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议》。
（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
3
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>
的议案》
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
4
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意 329,153,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8597%；反对 312,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0948%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,530,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8971%；反对 312,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4209%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决。同意 21,739,642
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 97.8684%；反对
323,500 股 ， 占 参 加 会 议 无 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.4563%；弃权 150,000 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股
份总数的 0.6753%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,519,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8470%；反对 323,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4709%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
表决情况：同意 329,142,596 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8563%；反对 323,500 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0981%；弃权 150,000 股, 占参加会议股东所持有表
5
决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,519,500 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 97.8470%；反对 323,500 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4709%；弃权 150,000 股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6820%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：何晶晶律师、田芳芳律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。”
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议。
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月八日
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