证券代码：002535       证券简称：林州重机   公告编号：2024-0033



                   林州重机集团股份有限公司
         第六届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次（临时）会议于 2024 年 4 月 13 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整公司 2024 年向银行申请综合授信业
务的议案》。
    因公司在中原银行股份有限公司的业务调整，同意将原中原银
行股份有限公司郑州分行的 5,200 万元授信额度调整至中原银行股

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份有限公司安阳分行，原中原银行股份有限公司安阳分行的授信额
度由 9,500 万元增加至 14,700 万元。公司向各家银行申请的授信额

度总金额不变，仍为 182,511 万元，最终授信额度以各家银行实际
审批的授信额度为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能

提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规
定和公司的实际情况。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-0035）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议
案》。
    为保证控股子公司的生产经营需要，同意公司拟继续为林州朗
坤 科 技 有限 公司 在 河 南 林州 农村商 业 银 行股 份有限 公 司 不超 过
5,500 万元的贷款业务提供担保，期限两年。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：
2024-0036）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

    同意公司拟继续为中农颖泰林州生物科园有限公司在中原银行
股份有限公司不超过 1,750 万元的贷款业务提供担保，期限一年。
截止本公告披露日，公司为中农颖泰林州生物科园有限公司提供的

担保余额为 4,210 万元（含本次担保，贷款及担保期限未到），中
农颖泰林州生物科园有限公司为公司提供的担保余额为 10,342 万元。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-0037）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的
议案》。
    同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超过 50,000 万元，借
款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限一
年。在总额度范围内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公
司法定代表人全权代表公司，与出借方签署本次借款事宜项下所有
有关合同、协议等各项文件。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-0038）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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   表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、第六届董事会第十次（临时）会议决议。
   2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。

   特此公告。




                                  林州重机集团股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇二四年四月十六日




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