证券代码：002535       证券简称：林州重机    公告编号：2024-0087



                   林州重机集团股份有限公司
       第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十五次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日上午在公司办公楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务
提供担保的议案》。
    公司与中煤科工金融租赁股份有限公司及承租人开展了融资租
赁业务，董事会同意公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订

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回购协议及保证合同，公司作为保证人，自愿为《保证合同》涉及
的主债权金额及其他费用向债权人承担连带责任保证。本次承担的

担保金额不超过 18,905,089.52 元，具体金额按照签订的相关协议
执行。
   具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》
（公告编号：2024-0089）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
   同意聘任吕现苹女士（简历附后）为公司第六届董事会内部审
计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
   特此公告。




                                   林州重机集团股份有限公司
                                             董事会
                                      二〇二四年九月二十日




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附：吕现苹女士简历
   吕现苹女士，女，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，

中共党员。曾任安阳市林虑建材有限公司财务部部长、林州重机集
团股份有限公司财务部副部长；现任林州重机集团股份有限公司内
部审计部门负责人。




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