证券代码：002535        证券简称：林州重机   公告编号：2024-0099



                   林州重机集团股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）下午15:00。
    （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日
上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日
上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
    （3）股权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）。
    2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵

阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长韩录云女士。
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定。
    6、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共
计 486 名，代表股份 317,042,452 股，占公司有表决权股份总数的
39.5471%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东
共计 481 名，代表公司股份 9,419,356 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1749%。具体情况如下：
    （1）现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表股份
310,437,396 股，占公司有表决权股份总数的 38.7232%。
    （2）参加网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计 479 名，代表股份 6,605,056 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8239%。
    本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出
席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务
提供担保的议案》。
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    表决情况：同意 314,078,292 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.0651%；反对 2,729,910 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.8611%；弃权 234,250 股，占参加会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0739%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,455,196 股，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 68.5312%；反对 2,729,910 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9819%；弃权 234,250 股，
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 2.4869%。

    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    2、审议通过了《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议
案》。
    表决情况：同意 314,553,342 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.2149%；反对 2,239,330 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.7063%；弃权 249,780 股，占参加会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0788%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,930,246 股，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 73.5745%；反对 2,239,330 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 23.7737%；弃权 249,780 股，
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 2.6518%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
    2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；

    3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
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议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。”
    四、备查文件
    1、2024 年第四次临时股东大会决议。
    2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2024 年
第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                   林州重机集团股份有限公司
                                           董事会
                                     二〇二四年十月二十九日




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