安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-16
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限
公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决；
4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省
宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年
4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃
表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计
入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室。
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3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的 有表决权的股东 16 人，代表有表决权 股份数
186,325,257 股，占公司有表决权股份总数的 24.5771％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 2 人，代表公司有表决权股份数
182,881,700 股，占公司有表决权股份总数的 24.1229％。
通过网络投票的有表决权的股东 14 人，代表有表决权股份数 3,443,557 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4542％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的 有表决权的股东 15 人，代表有表决权 股份数
4,274,457 股，占公司有表决权股份总数的 0.5638％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 1 人，代表有表决权股份数 830,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.1096％。
通过网络投票的有表决权的股东 14 人，代表有表决权股份数 3,443,557 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4542％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本
次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 185,687,057 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6575％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
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效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,636,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 85.0694％；
反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 14.9306％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 185,687,057 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6575％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,636,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 85.0694％；
反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 14.9306％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 183,317,232 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3856％；反对 3,008,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6144％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,266,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 29.6279％；
反对 3,008,025 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 70.3721％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
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决权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 185,789,657 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7125％；反对 535,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,738,857 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 87.4698％；
反对 535,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 12.5302％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同 意 183,317,232 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3856％；反对 3,008,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6144％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,266,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 29.6279％；
反对 3,008,025 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 70.3721％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 185,314,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4575％；
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反对 1,010,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5425％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,263,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 76.3518％；
反对 1,010,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 23.6482％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 0.0000％。
7、审议《关于修订<安徽省司尔特肥业股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 185,687,057 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6575％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,636,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 85.0694％；
反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 14.9306％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、审议《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》
总表决情况：
同 意 183,317,232 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3856％；反对 3,008,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6144％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,266,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 29.6279％；
反对 3,008,025 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 70.3721％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、审议《关于制定 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 185,687,057 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6575％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,636,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 85.0694％；
反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 14.9306％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10.审议《关于<安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》的议案》
总表决情况：
同 意 185,687,057 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6575％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,636,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 85.0694％；
反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 14.9306％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
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2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
