安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538            证券简称：司尔特             公告编号：2024-35


                 安徽省司尔特肥业股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限
公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
    2、本次会议无否决或修改提案的情况；
    3、本次会议无新提案提交表决；

    4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省
宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年
4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃
表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计
入公司有表决权股份总数。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：

    现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间：2024 年 9 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室。
                                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

   3、会议召集：公司董事会。
   4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
   5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。

   6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的有表决权的股东 222 人，代表公司有表决权股份数
202,115,053 股，占公司有表决权股份总数的 26.6598％。
    其中：通过现场投票的有表决权的股东 3 人，代表公司有表决权股份数
185,842,300 股，占公司有表决权股份总数的 24.5134％。
    通 过 网 络 投 票 的 有 表 决 权 的 股 东 219 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数
16,272,753 股，占公司有表决权股份总数的 2.1464％。
       中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的有表决权的股东 221 人，代表公司有表决权股份数
20,064,253 股，占公司有表决权股份总数的 2.6466％。
    其中：通过现场投票的有表决权的股东 2 人，代表公司有表决权股份数
3,791,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5001％。
    通 过 网 络 投 票 的 有 表 决 权 的 股 东 219 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数
16,272,753 股，占公司有表决权股份总数的 2.1464％。
    2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本
次会议。
       三、提案审议和表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：

    1、审议《2024 年半年度利润分配预案》
       总表决情况：
    同 意 201,738,453 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8137％；反对 338,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1673％；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
                                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

大会有效表决权股份总数的 0.0190％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 19,687,653 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 的
98.1230％；反对 338,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的
1.6851％；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权的 0.1919％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。
   四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
    2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告




                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年九月二十日