安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538              证券简称：司尔特               公告编号：2024-42


                   安徽省司尔特肥业股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第十三次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 10 月 28 日
在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
   监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告




                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年十月二十八日