安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538              证券简称：司尔特              公告编号：2024-41


                  安徽省司尔特肥业股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，
会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规
定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权通过该议案。
    独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司
尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有
异议的相关说明》的公告。

   内容详见2024年10月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    此议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
   内容详见 2024 年 10 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

    三、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 15 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室召开
2024 年第三次临时股东大会。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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    内容详见 2024 年 10 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2024 年第三次股东大会的通知》。

    特此公告




                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十月二十八日