证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2024-019
债券代码：128037           债券简称：岩土转债

                   中化岩土集团股份有限公司
   关于“岩土转债” 即将到期暨停止交易的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．“岩土转债”到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 15 日
    2．“岩土转债”到期兑付金额：108 元人民币/张（含税及最后一期利息）
    3．“岩土转债”兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日
    4．“岩土转债”摘牌日：2024 年 3 月 18 日
    5．“岩土转债”最后交易日：2024 年 3 月 12 日
    6．“岩土转债”停止交易日：2024 年 3 月 13 日
    7．“岩土转债”最后转股日：2024 年 3 月 15 日

    2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日，“岩土转债”持有人仍可以依据约
定的条件将“岩土转债”转换为公司 A 股普通股。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年
3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。
    经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市
交易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转
债自 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债”，
证券代码为“128037”，上市数量 603.66 万张。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《中
化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）有关条款的规定，现将“岩土转债”到期兑付暨摘牌事项公告如下：
    一、兑付方案
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公
司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
“岩土转债”到期合计兑付 108 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
    二、可转债停止交易日
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
规定，“岩土转债”将于 2024 年 3 月 13 日开始停止交易，2024 年 3 月 12 日为
“岩土转债”最后一个交易日，最后一个交易日可转债简称为“Z 土转债”。
    在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15
日），“岩土转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岩土转债”转换为公司 A
股普通股，目前转股价格为 2.64 元/股。2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届
董事会第三十八次临时会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》并提交将于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时
股东大会审议。
    三、兑付债权登记日（可转债到期日）
    “岩土转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 3 月 15 日，本次兑付的对象
为截至 2024 年 3 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体
“岩土转债”持有人。
    四、到期兑付金额与兑付资金发放日
    “岩土转债”到期兑付金额为 108 元人民币/张（含税及最后一期利息），
兑付资金发放日为 2024 年 3 月 18 日。
    五、兑付办法
    “岩土转债”的本金和利息将由中国结算深圳分公司通过托管证券机构划
入“岩土转债”相关持有人资金账户。
    六、可转债摘牌日
    自 2024 年 3 月 13 日（可转债转股期结束前的第 3 个交易日）起，“岩土转
债”将停止交易。自 2024 年 3 月 18 日(可转债到期日的次一交易日)起，“岩土
转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    七、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：010-61271947
    特此公告。



                                                中化岩土集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 03 月 11 日