证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-033
中化岩土集团股份有限公司
关于2024年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有
关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度的生
产经营计划，预计 2024 年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都
兴城集团”）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日
常生产经营有关的关联交易总金额为 36,350.00 万元，去年发生同类关联交易总
金额为 57,116.84 万元。
公司第四届第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常
关联交易预计的议案》，同意将此项议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年
4 月 8 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审
议通过了此项议案，关联董事刘明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决。本议案
需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东成都兴城集团将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
关联 合同签订金额或 本年度截至披
关联交 交易 上年发生金
关联人 交易 预计金额（不含 露日已发生金
易类别 定价 额
内容 税） 额（不含税）
原则
成都建工物资有限公司 7,000.00 0.00 19.20
向关联 采购 市场
成都兴城弘业贸易有限公司 4,100.00 340.63 937.62
人采购 商品 价格
成都兴城集团及其他下属公司 700.00 0.00 2,914.98
商品
小计 —— —— 11,800.00 340.63 3,871.80
成都兴城集团 20,000.00 624.31 41,874.41
向关联 成都兴城体育产业投资有限公 提供 市场
2,000.00 167.70 7,726.14
人提供 司 劳务 价格
劳务 成都兴城集团其他下属公司 100.00 0.00 2,549.28
小计 —— —— 22,100.00 792.01 52,149.83
成都天府绿道建设投资集团有
向关联 承租 市场 2,000.00 0.00 0.00
限公司
人承租 资产 价格
成都兴城集团及其他下属公司 450.00 2.36 7.08
资产
小计 —— —— 2,450.00 2.36 7.08
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际
发生
实际发生
关联 额占
关联交 预计金额 额与预计
关联人 交易 实际发生 同类 披露日期及索引
易类别 （不含税） 金额差异
内容 业务
（%）
比例
（%）
成都建工预筑科
2,914.89 4,000.00 1.21 -27.13
技有限公司 详见巨潮资讯网《关
向关联 于 2023 年度关联交易
采购
人采购 成都建工物资有 预计的公告》（公告
商品 19.20 5,000.00 0.01 -99.62
商品 限责任公司 编号：2023-031）
成都兴城集团及
937.71 1,000.00 0.39 -6.23
其他下属企业
小计 3,871.80 10,000.00 1.61 -61.28
详见巨潮资讯网《关
接受关
成都兴城集团及 接受 于 2023 年度关联交易
联人提 1,088.13 800.00 0.45 36.02
其他下属企业 劳务 预计的公告》（公告
供劳务
编号：2023-031）
成都兴城集团 41,874.41 168,000.00 17.39 -75.07
嘉之鼎置业有限
2,348.94 6,000.00 0.98 -60.85
公司
成都建工集团有
200.34 31,000.00 0.08 -99.35 详见巨潮资讯网《关
限公司
向关联 于 2023 年度关联交易
成都兴城体育产 提供
人提供 7,726.14 12,000.00 3.21 -35.62 预计的公告》（公告
业投资有限公司 劳务
劳务 编号：2023-031）
成都兴青源建设
0.00 30,000.00 0.00 -100.00
开发有限公司
成都兴城集团及
0.00 700.00 0.00 -100.00
其他下属企业
小计 52,149.83 247,700.00 21.66 -78.95
详见巨潮资讯网《关
向关联
成都兴城集团及 承租 于 2023 年度关联交易
人承租 7.08 500.00 0.53 -98.58
其下属企业 资产 预计的公告》（公告
资产
编号：2023-031）
公司在预计关联交易时根据市场情况按照可能签署关联交易合同金额
公司董事会对日常关联交易实际
的上限进行预计，公司与关联方日常关联交易的实际发生额是按照实
发生情况与预计存在较大差异的
际签订合同金额的项目进度确定，具有较大不确定性，因此实际发生
说明（如适用）
额与关联交易预计额存在一定差异。
公司 2023 年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定，关
公司独立董事对日常关联交易实 联交易预计是可能发生的合同金额上限，具有较大不确定性。公司与
际发生情况与预计存在较大差异 关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同，定价公允
的说明（如适用） 合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳
健发展。
二、关联人介绍和关联关系
（一）成都兴城投资集团有限公司
1．基本情况
企业名称：成都兴城投资集团有限公司
法定代表人：李本文
注册资本：2,400,000.00 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 26 日
住所：成都市高新区濯锦东路 99 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业管理服务；城市公园
管理；医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；
农业专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产
122,269,673.32 万元，净资产 15,012,748.24 万元；2023 年 1-9 月实现营业收
入 12,282,531.03 万元，净利润 558,066.54 万元。
2．与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团
持有公司 29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述
关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，
能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（二）成都建工物资有限责任公司
1．基本情况
企业名称：成都建工物资有限责任公司
法定代表人：李国峰
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：2007 年 1 月 11 日
住所：成都市武侯区郭家桥南街
经营范围：一般项目：金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；建
筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产品零售；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；
电气设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销
售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；办公用品销售；办公设备销售；
家用电器销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助
设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 394,966.00
万元，净资产 72,209.75 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 438,180.59 万元，
净利润 10,426.71 万元。
2．与公司关联关系说明：成都建工物资有限责任公司为成都建工集团有限
公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股
东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联
方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述
关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，
能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（三）成都兴城弘业贸易有限公司
1．基本情况
企业名称：成都兴城弘业贸易有限公司
法定代表人：高林
注册资本：80,000 万元人民币
成立日期：2020 年 11 月 11 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀川路 2828 号
经营范围：一般项目：销售：建筑材料、五金交电、金属材料（不含稀贵金
属）、金属制品、木材、润滑油、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、家用电
器、仪器仪表、机电产品、矿产品（不含限制类）、汽车、计算机软硬件、办公
设备、电子产品、电线电缆、体育器材及配件、消防器材、草坪、针纺织品、门
窗、酒店用品、酒店设备、食品(仅销售预包装食品)、农副产品、日用品、煤炭、
焦炭；机械设备销售及租赁；企业管理；企业管理咨询服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：销售：医疗器械。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 247,075.95
万元，净资产 77,108.23 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 800,032.70 万元，
净利润 2,398.03 万元。
2．与公司关联关系说明：成都兴城弘业贸易有限公司为成都兴城供应链集
团股份有限公司全资子公司，成都兴城供应链集团股份有限公司与公司的控股股
东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联
方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述
关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，
能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（四）成都兴城体育产业投资有限公司
1．基本情况
企业名称：成都兴城体育产业投资有限公司
法定代表人：李果生
注册资本：57,000 万元人民币
成立日期：2021 年 6 月 28 日
住所：四川省成都市新都区石板滩街道三木路五段 169 号
经营范围：一般项目：体育保障组织；市场营销策划；旅游开发项目策划咨
询；园区管理服务；体育赛事策划；医院管理；体验式拓展活动及策划；广告发
布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网安全服务；企业管理咨询；
会议及展览服务；服装服饰零售；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；体育用品及器材批发；
远程健康管理服务；互联网数据服务；体育竞赛组织；体育健康服务；休闲娱乐
用品设备出租；商业综合体管理服务；露营地服务；温室气体排放控制装备销售；
数字文化创意内容应用服务；体育用品设备出租；体育中介代理服务；品牌管理；
健身休闲活动；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管
理；融资咨询服务；环保咨询服务；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；体育场地
设施经营（不含高危险性体育运动）；住宿服务；旅游业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 68,026.16
万元，净资产 57,517.70 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利
润 0.02 万元。
2．与公司关联关系说明：成都兴城体育产业投资有限公司为公司控股股东
成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》
相关规定，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述
关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，
能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
（五）成都天府绿道建设投资集团有限公司
1．基本情况
企业名称：成都天府绿道建设投资集团有限公司
法定代表人：刘昌伟
注册资本：500,000 万元人民币
成立日期：2017 年 6 月 26 日
住所：成都高新区泰和二街 170 号 6 层
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；非居住房
地产租赁；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测
服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服
务；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产
2,608,041.86 万元，净资产 811,311.67 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入
14,171.20 万元，净利润 3,919.96 万元。
2．与公司关联关系说明：成都天府绿道建设投资集团有限公司为公司控股
股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市
规则》相关规定，为公司的关联方。
3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述
关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，
能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公
允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利
益等现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易
价格为市场定价或者公开招投标，交易公允，2023 年度预计与关联方发生的日
常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允
价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及
集团资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本
期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事过半数同意意见
经公司第四届董事会独立董事第一次专门委员会审查，全体独立董事认为：
公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为遵循了公平、公正、公
开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价
格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利
益的行为，同意《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意提交
公司第四届董事会第四十一次会议审议。
六、监事会意见
经审查，监事会认为：公司制定的 2024 年度日常关联交易计划公平、公正、
公开，进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合
理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构
成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。
七、备查文件
1．第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2．第四届董事会第四十一次会议决议；
3．第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 08 日
