证券代码：002542               证券简称：中化岩土               公告编号：2024-040

                       中化岩土集团股份有限公司
                       2023年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示
     1．本次股东大会无否决议案的情形。
     2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况：
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于2024年4月30日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公
司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中
化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）
的有关规定。
    2．会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东24人，代表股份834,840,438股，占上市公司总股
份的46.2230％其中：
     （1）通过现场投票的股东6人，代表股份241,037,147股，占上市公司总股
份的13.3456％。
     （2）通过网络投票的股东18人，代表股份593,803,291股，占上市公司总股
份的32.8773％。
    （3）通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份36,426,552股，占上市
公 司 总 股 份的 2.0168 ％ 。 其 中 ：通 过 现 场投 票 的 中 小股 东 4 人， 代 表 股 份
31,380,200股，占上市公司总股份的1.7374％。通过网络投票的中小股东15人，
代表股份5,046,352股，占上市公司总股份的0.2794％。
   3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    二、提案审议表决情况
    会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
    表决结果：同意834,434,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；
反对406,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意36,020,552股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.8854％；反对406,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1146％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
    表决结果：同意834,434,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；
反对406,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意36,020,552股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.8854％；反对406,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1146％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
    表决结果：同意834,267,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；
反对572,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意35,853,652股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.4272％；反对572,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5728％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （四）审议通过《2023年度财务决算报告》
    表决结果：同意834,267,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；
反对572,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意35,853,652股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.4272％；反对572,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5728％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （五）审议通过《2023年度利润分配预案》
    表决结果：同意834,267,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；
反对572,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
    中小股东总表决情况：同意35,853,652股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.4272％；反对572,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5728％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意834,267,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；
反对572,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意35,853,652股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.4272％；反对572,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5728％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （七）审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意305,634,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；
反对572,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意35,853,652股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.4272％；反对572,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5728％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    此议案关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、付梦祥律师见证本次股东大会并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1．中化岩土集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2023年度股东
大会法律意见书。
   特此公告。



                   中化岩土集团股份有限公司
                           董事会
                        2024年04月30日