证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2024-064

                 中化岩土集团股份有限公司
             第五届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 25 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三次临时
会议的通知，于 2024 年 10 月 28 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场
与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公
司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、2024 年第三季度报告
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   《关 2024 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
   二、关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》发布于《证券时报》和巨
潮资讯网。
    特此公告。



                                                  中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 10 月 28 日