证券代码：002542          证券简称：中化岩土         公告编号：2024-076

                中化岩土集团股份有限公司
            第五届监事会第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月 15
日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第四次
临时会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议
室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公
正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续
聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章
程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意续聘会计师事务所。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。



                                               中化岩土集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2024 年 11 月 18 日