证券代码：002542              证券简称：中化岩土      公告编号：2024-083

                     中化岩土集团股份有限公司
                  2024年第三次临时股东会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示
    1．本次股东会无否决议案的情形。
    2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
   1．会议召开情况：
   中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
   现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公
司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。
   会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定。
   2．会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东4,394人，代表股份624,482,513股，占公司有表
决权股份总数的34.5760％。
    （1）通过现场投票的股东2人，代表股份2,630,000股，占公司有表决权股
份总数的0.1456％。
    （2）通过网络投票的股东4,392人，代表股份621,852,513股，占公司有表
决权股份总数的34.4304％。
   （3）通过现场和网络投票的中小股东4,390人，代表股份33,225,574股，占
公司有表决权股份总数的1.8396％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份
130,000股，占公司有表决权股份总数的0.0072％。通过网络投票的中小股东
4,389人，代表股份33,095,574股，占公司有表决权股份总数的1.8324％。
   3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
       二、提案审议表决情况
    会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意609,529,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.6056％；反对13,764,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.2041％；弃权1,188,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1903％。
    中小股东总表决情况：同意18,272,874股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的54.9964％；反对13,764,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的41.4274％；弃权1,188,200股（其中，因未投票默认弃权
2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5762％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    表决结果：同意608,525,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.4447％；反对14,643,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.3449％；弃权1,313,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2104％。
    中小股东总表决情况：同意17,268,124股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的51.9724％；反对14,643,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的44.0730％；弃权1,313,950股（其中，因未投票默认弃权
4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9546％。
    （三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意620,745,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4016％； 反对 2,414,628 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.3867％；弃权1,322,050股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.2117％。
    中小股东总表决情况：同意29,488,896股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的88.7536％；反对2,414,628股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.2674％；弃权1,322,050股（其中，因未投票默认弃权
11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9790％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权三分之二以上通过。
    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意621,299,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4902％； 反对 1,926,500 股， 占出 席本 次股东 会有 效表 决权 股份总 数的
0.3085％；弃权1,256,850股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2013％。
    中小股东总表决情况：同意30,042,224股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的90.4190％；反对1,926,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.7982％；弃权1,256,850股（其中，因未投票默认弃权9,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7828％。
       三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次股东会并出具法
律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有
效。
       四、备查文件
    1．中化岩土集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2024年第三次
临时股东会法律意见书。
    特此公告。



                                              中化岩土集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2024年12月05日