证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗        公告编号：2024-046
债券代码：128053          债券简称：尚荣转债



                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未出现否
决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小
投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）
股份的股东。

    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2024年5月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日
的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00 期间任意时
间。
    现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
    3、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 14 人，代表有表决权
的股份数 312,527,540 股，占公司股本总额的 36.9934%。
    1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5 人，代表有
表决权的股份数 311,679,670 股，占公司股本总额的 36.8931%；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 9
人，代表股份 847,870 股，占公司股本总额的 0.1004％；
    3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 11 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 9 人），代
表有表决权的股份数 857,024 股，占公司股本总额的 0.1014%。
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：同意股数为 312,509,840 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.9943%；反对股数为 17,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0057%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表
决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 839,324 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 97.9347%；反对股数为 17,700 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 2.0653%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。
    2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意股数为 312,509,840 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.9943%；反对股数为 17,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0057%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表
决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 839,324 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 97.9347%；反对股数为 17,700 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 2.0653%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。
    3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
    表决结果为：同意股数为 312,509,840 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.9943%；反对股数为 17,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0057%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表
决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 839,324 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 97.9347%；反对股数为 17,700 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 2.0653%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。
    4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
    表决结果为：同意股数为 312,509,840 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.9943%；反对股数为 17,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0057%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表
决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 839,324 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 97.9347%；反对股数为 17,700 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 2.0653%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。
    5、审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》
    表决结果为：同意股数为 312,509,840 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.9943%；反对股数为 17,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0057%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表
决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 839,324 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 97.9347%；反对股数为 17,700 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 2.0653%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》
    表决结果为：同意股数为 312,509,840 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.9943%；反对股数为 17,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0057%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表
决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 839,324 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 97.9347%；反对股数为 17,700 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 2.0653%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。
    7、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
    表决结果为：同意股数为 311,743,818 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.7492%；反对股数为 783,722 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.2508%；
弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持
表决权 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 73,302 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 8.5531%；反对股数为 783,722 股，占出席会议中小投资者所持表
决权 91.4469%；弃权股数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小投资者所持表决权 0.0000%。

    三、独立董事述职情况
    本次年度股东大会上，公司第七届董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女生和
刘卫兵先生进行了 2023 年度董事会独立董事述职。公司第七届董事会独立董事
曾江虹女士、龙琼女生和刘卫兵先生的《第七届董事会独立董事 2023 年度述职
报告》全文已于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合
法、有效。

    五、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年年度股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                            深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                      2024年5月15日