证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-068
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未
出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年10月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00 期间任意
时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业
园公司会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 336 人，代表有表决权
的股份数 316,881,485 股，占公司股本总额的 37.5086%，占公司有表决权股份总
数的 37.5544%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 7 人，代表有
表决权的股份数 311,680,270 股，占公司股本总额的 36.8929%，占公司有表决权
股份总数的 36.9380%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
329 人，代表股份 5,201,215 股，占公司股本总额的 0.6157％，占公司有表决权
股份总数的 0.6164%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 332 人（其中参加现场投票的 4 人，参加网络投票的 328 人），
代表有表决权的股份数 5,035,360 股，占公司股本总额的 0.5960%，占公司有表决
权股份总数的 0.5968%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 844,823,893 股，其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股，根据《上市公司股份回购规
则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日
起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股
份总数为 843,793,593 股。）
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容
如下：
本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐
先生、虞熙春先生、梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事，上述董事任期
自本次股东大会选举通过之日起三年。（董事简历详见 2024 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》），表决结果如下：
1.01 选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意311,936,075股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4394%。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,950股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.7864%。
1.02 选举梁桂添先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意311,921,892股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4349%。
其中，中小投资者表决情况为：同意75,767股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5047%。
1.03 选举黄宁女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意311,925,909股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4361%。
其中，中小投资者表决情况为：同意79,784股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5845%。
1.04 选举张杰锐先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意311,922,060股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4349%。
其中，中小投资者表决情况为：同意75,935股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5080%。
1.05 选举虞熙春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意311,925,857股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4361%。
其中，中小投资者表决情况为：同意79,732股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5834%。
1.06 选举梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意311,921,869股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4349%。
其中，中小投资者表决情况为：同意75,744股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5042%。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如
下：
本议案采用累积投票方式选举曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生为公司第
八届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（董
事简历详见 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深
圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），表决结果如下：
2.01 选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意311,924,665股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4358%。
其中，中小投资者表决情况为：同意78,540股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5598%。
2.02 选举龙琼女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意311,915,573股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4329%。
其中，中小投资者表决情况为：同意69,448股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.3792%。
2.03 选举赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意311,914,538股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4326%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,413股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.3587%。
3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，具体
内容如下：
本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第八届监事会非
职工代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄雪莹
女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（非
职工代表监事简历详见 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》），表决
结果如下：
3.01 选举芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意311,916,960股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4333%。
其中，中小投资者表决情况为：同意70,835股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.4068%。
3.02 选举霍夏女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意311,926,470股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4363%。
其中，中小投资者表决情况为：同意80,345股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.5956%。
4、审议通过了《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方
案》
表决结果为：同意股数为 315,631,030 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.6054%；反对股数为 901,455 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.2845%；弃权股数为 349,000 股（其中，因未投票默认弃
权 76,700 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1101%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,784,905 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 75.1665%；反对股数为 901,455 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9025%；弃权股数为 349,000 股（其中，
因未投票默认弃权 76,700 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 6.9310%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年10月22日
