证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗        公告编号：2024-082
债券代码：128053         债券简称：尚荣转债



                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未
出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2024年11月25日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2024年11月25日上午9:15至下午15:00 期间任意
时间。
    3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业
园公司会议室。
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 385 人，代表有表决权
的股份数 315,935,860 股，占公司股本总额的 37.3967%，占公司有表决权股份总
数的 37.4423%。
    1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5 人，代表有
表决权的股份数 311,679,670 股，占公司股本总额的 36.8929%，占公司有表决权
股份总数的 36.9379%；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
380 人，代表股份 4,256,190 股，占公司股本总额的 0.5038％，占公司有表决权
股份总数的 0.5044%；
    3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 382 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 380 人），
代表有表决权的股份数 4,265,344 股，占公司股本总额的 0.5049%，占公司有表决
权股份总数的 0.5055%。
    （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 844,823,893 股，其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股，根据《上市公司股份回购规
则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日
起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股
份总数为 843,793,593 股。）
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意股数为 315,573,260 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8852%；反对股数为 233,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0738%；弃权股数为 129,500 股（其中，因未投票默认弃
权 900 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0410%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,902,744 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 91.4989%；反对股数为 233,100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4650%；弃权股数为 129,500 股（其中，
因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
3.0361%。
    2、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决结果为：同意股数为 315,191,857 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.7645%；反对股数为 590,503 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.1869%；弃权股数为 153,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0486%。
    其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,521,341 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 82.5570%；反对股数为 590,503 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.8442%；弃权股数为 153,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
3.5988%。
    三、其他说明
    议案 2：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》因在“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股
东大会通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》未生效。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的
决议均合法、有效。

    四、备查文件
   1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                          深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2024年11月26日