证券代码：002561             证券简称：徐家汇          公告编号：2024-002




                    上海徐家汇商城股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会

议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件和微信方式发出。本次会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，

公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议就提交的议案形成以下决议：
    审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审

议。

    本次会计估计变更符合国家相关法律法规的要求及公司实际情况，变更后能

更好地反映公司的资产状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更

事项。

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    本次会计估计变更事项采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务

报告进行追溯调整。
    公司《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告》同日刊载于《证券
时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                           上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年二月三日




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