证券代码：002561             证券简称：徐家汇           公告编号：2024-032




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 29 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式
召开。
    召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信和邮件方式发出。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主
持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议就提交的议案形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和
审核的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，
对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，
对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，
对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。


    特此公告。

                                          上海徐家汇商城股份有限公司监事会

                                                  二〇二四年八月三十一日




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