益盛药业：年度股东大会通知2024-04-19
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会
第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
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（3）本公司聘请的鉴证律师。
8、会议地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有
限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年年度报告及摘要》 √
2.00 《2023年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 √
注：
1、上述议案中议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司
5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述议案的内容详见2024年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表
人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证
件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股
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东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资
者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2024 年 5 月 9 日 16：
30 前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有
限公司行政楼四楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理出席手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人：李铁军、李静
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限
公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
（二）会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益
盛投票”。
2、填报表决意见。
对于本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）_________现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简
称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本
单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
表二：本次股东大会提案表决意见示例表
表决意见
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年年度报告及摘要》 √
2.00 《2023年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
《关于修订<独立董事工作制度>的议
7.00 √
案》
《公司未来三年（2024-2026年）股东
8.00 √
回报规划》
说明：
请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填
上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年__ _月__ _日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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