证券代码：002569            证券简称：ST 步森            公告编号：2024-042



                       浙江步森服饰股份有限公司

                第六届董事会第三十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会
议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 5 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董
事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票方式审议通过了以下议案：

    1、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会
第二十一次会议，审议通过的如下议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议：
《2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年
度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司独
立董事制度的议案》、《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规
划>的议案》、《2023 年度监事会工作报告》。

    根据《公司法》《证券法》等的相关规定，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期
五）15：00 在杭州市钱塘区 2 号大街 519 号佳宝科创中心 1 号楼 1301 室召开 2023
年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒 体上的公告
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

    二、备查文件

    1、第六届董事会第三十五次会议决议.

    特此公告。




                                           浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                           2024 年 6 月 7 日