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公司公告

双星新材:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-09-14  

证券代码:002585             证券简称:双星新材       公告编号:2024-023


             江苏双星彩塑新材料股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和召集情况

   1、会议召开时间:


   (1)现场会议召开时间为:2024年9月13日(星期五)下午14:30

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。


   2、会议地点:江苏省宿迁市双星大道 8 号公司办公楼五楼会议室

   3、会议召集人:公司董事会

   4、会议主持人:公司董事长吴培服先生

    三、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东授权代表共363名,代表股份470,599,575股,占
公司股份总数的40.833%。
    1、出席现场会议的股东情况

    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数
460,940,209股,占公司股份总数的39.995%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东359人,代表有表决权的股份数9,659,366股,占公司股份总
数的0.838%。

    公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


    四、议案审议情况

   (一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》

   表决结果:468,844,539 股同意,占与会有表决权股份总数的 99.627%;1,564,380
股反对,占与会有表决权股份总数的 0.332%;190,656 弃权,占与会有表决权股份总
数的 0.041%。

   中小投资者表决情况为:同意 7,904,330 股,占出席会议中小股东所持股份的
81.831%;反对 1,564,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.195%;弃权 190,656
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.974%。


   (二)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

   表决结果:468,640,779 股同意,占与会有表决权股份总数的 99.584%;1,661,140
股反对,占与会有表决权股份总数的 0.353%;297,656 弃权,占与会有表决权股份总
数的 0.063%。

   中小投资者表决情况为:同意 7,700,570 股,占出席会议中小股东所持股份的
79.721%;反对 1,661,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.197%;弃权 297,656
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.082%。


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   本议案以特别决议的形式,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    五、律师见证情况

    本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证,并
出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定,本次大会的决议合法、有效。


    六、备查文件

    1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;


    2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024 年 9 月 13 日




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