证券代码：002605              证券简称：姚记科技            公告编号：2024-042

债券代码：127104               债券简称：姚记转债
                     上海姚记科技股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2024 年 5 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 23 日
以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级
管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议
和表决，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司使用总额不超过人民币 3 亿元（含前次审批的 2 亿元额度）的暂时闲置
募集资金和总额不超过人民币 4.5 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款等）。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的公告》。
    二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）申请不超过
人民币 2,500 万元的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持全资子公司的经
营发展，拟为本次芦鸣科技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证
金额不超过 2,500 万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三
年。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请
综合授信额度并为其提供担保的公告》。
    三 、 审 议 通 过 了 《 关 于 终 止 收 购 和 增 资 VIVIDJOAN   HOLDING
(SINGAPORE) PTE.LTD.的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为切实维护公司及全体股东利益 ，公司 拟终 止收购 和增资 VIVIDJOAN
HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报》《上 海 证券 报 》同 日披 露 的《 关 于终 止收 购和增资
VIVIDJOAN      HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.的公告》。
    四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    公司拟开展外汇套期保值业务，额度为 600 万美元或等值其他货币，额度使
用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环
滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 600 万美元或等值其他货币。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于开展外汇套期保值业务
的公告》。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次会议决议
    2、公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议




    特此公告。



                                                上海姚记科技股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 5 月 23 日