证券代码：002605              证券简称：姚记科技           公告编号：2024-057
债券代码：127104              债券简称：姚记转债

                    上海姚记科技股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 17 日
以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召
开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：
    一、会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供
担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正
常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股
东权益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请
综合授信额度并为其提供担保的公告》。


    二、备查文件
    1、公司第六届监事会第十一次会议决议


特此公告!




                                           上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 7 月 17 日