证券代码：002612          证券简称：朗姿股份          公告编号：2024-042



                          朗姿股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2024 年 6 月
7 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董
事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议：《关
于参股公司股权重组暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全
权办理参股公司股权重组相关事宜的议案》。
    具体内容请详见 2024 年 5 月 31 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公
告》《第五届董事会第十九次会议决议公告》。
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    朗姿股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。


             朗姿股份有限公司董事会
                2024 年 6 月 8 日