证券代码：002612           证券简称：朗姿股份          公告编号：2024-087



                          朗姿股份有限公司

               第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十六
次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出，于 2024 年 11 月 28
日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事

5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股
份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于子公司增资的议案》
    为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”）的

资本实力和综合竞争力，更好地适应公司未来战略发展的需要，优化财务结构，
同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”，其持有北
京朗姿医管 100%股权）以现金方式对北京朗姿医管增资 9.5 亿元人民币（以下
简称“本次增资”）。本次增资完成后，北京朗姿医管的实收资本由原来的 5,000
万元人民币增加至 10 亿元人民币，北京朗姿医管仍为朗姿医管全资子公司具体

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：
2024-088）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    朗姿股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。




    特此公告。
朗姿股份有限公司董事会

   2024 年 11 月 29 日