证券代码：002613                       证券简称：北玻股份               公告编号：2024052


                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                      第八届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发
出。
       2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。
       3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
       4、会议主持人：高学明先生。
       5、列席人员：监事和高管人员。
       6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       全体董事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》。
       表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本议案具体内容详见《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的公告》。



       特此公告

                                                      洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                                           2024 年 11 月 6 日