证券代码：002613                证券简称：北玻股份            公告编号：2024068


                           洛阳北方玻璃技术股份有限公司

                       2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）14:30
    网络投票时间：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为 2024 年 12 月 16
日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16 日下午 3:00。
    2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 公司三楼会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司副董事长高理先生
    6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
    7.出席情况：
    通过现场和网络投票的股东314人，代表股份487,473,556股，占公司有表决权股份总数
的44.2929％。
         其中：通过现场投票的股东8人，代表股份481,839,976股，占公司有表决权股份总
数的43.7810％。
         通过网络投票的股东306人，代表股份5,633,580股，占公司有表决权股份总数的
0.5119％。
    中小股东出席的总体情况：
         通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份6,272,967股，占公司有表决权股
份总数的0.5700％。
        其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份639,387股，占公司有表决权股份总
数的0.0581％。
        通过网络投票的中小股东306人，代表股份5,633,580股，占公司有表决权股份总数
的0.5119％。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决情况：
    同意 486,337,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7670％；反对 960,868
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1971％；弃权 175,060 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 5,137,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8917％；反对
960,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3176％；弃权 175,060 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7907％。
    该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上同意。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京大成律师事务所张弘律师、张爽律师见证，并出具了《北京大成律
师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，
结论意见为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章
程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。



    特此公告。



                                                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                                                                       2024年12月17日