证券代码：002622          证券简称：皓宸医疗            公告编号：2024-039



                     皓宸医疗科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各
位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 10 月 31
日公告。
    二、备查文件
    1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
    特此公告。




                                          皓宸医疗科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年十月三十日