证券代码：002622           证券简称：皓宸医疗          公告编号：2024-040



                   皓宸医疗科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月
30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会

议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2024
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 10 月 31
日公告。
    二、备查文件
    1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。




             皓宸医疗科技股份有限公司监事会
                      二〇二四年十月三十日