证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-039
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决议召
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开本次股东大会）。
5. 会议主持人：董事长殷俊。
6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 19 名，代表
股份 328,752,187 股，占公司有表决权股份总数 708,978,583 股的
46.3698%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份
259,215,232 股，占公司有表决权股份总数的 36.5618%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 6 名，代表股份 69,536,955 股，占公司有表决
权股份总数的 9.8080%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 9 名，代表股份 28,358,381 股，占公司有表决权股份总数的
3.9999%。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
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会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（五）审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
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议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的
议案》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额
度的议案》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
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的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》。
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限
公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限
公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司、
宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌城发资本控股有限公司回避表决。
关联股东合计持有公司 258,329,494 股股份，非关联股东合计持有公
司 70,422,693 股股份。
表决结果：同意 70,422,693 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议
案》。
表决结果：同意 328,751,898 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 289 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,092 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 289 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0010%。
（十一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
案》。
表决结果：同意 328,752,187 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,358,381 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
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议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京大成（宜昌）律师事务所覃孙琼律师、李洁
律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此作出的股
东大会决议合法、有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团
股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有
限公司 2023 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 9 日
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