证券代码：002627       证券简称：三峡旅游       公告编号：2024-049



         湖北三峡旅游集团股份有限公司
       第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

     （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》；监事会意见及持续督导机构核查意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议
决议。

    特此公告。


                                   湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2024 年 7 月 5 日




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