证券代码：002627       证券简称：三峡旅游       公告编号：2024-072



       湖北三峡旅游集团股份有限公司
     第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 6 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董

事 11 人。会议由董事王精复先生主持，全体监事列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于选举第六届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。




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    （二）审议通过了《关于补选第六届董事会战略发展委员会
委员的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意补选王精复先生、陈少斌先生为公司第六届董事会战略发展
委员会委员，并由董事长担任战略发展委员会主任委员，任期自本次

会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选完成后，公司董
事会战略发展委员会组成人选名单如下：
    王精复（主任委员）、陈少斌、章乐、胡晗、舒伯阳。

    （三）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024 年
半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会发表了明确同意意见。
    《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会
议决议。


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特此公告。


                 湖北三峡旅游集团股份有限公司
                           董 事 会
                        2024 年 8 月 16 日




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