证券代码：002627        证券简称：三峡旅游      公告编号：2024-094



    湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议
决议召开本次股东大会）
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4. 会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00
    网络投票时间：2024 年 11 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日
    7. 出席对象
                                  1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2024 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

    二、会议审议事项
                 表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
                 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
     1.00                                                      √
                                   案》

    上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关
公告。
    上述议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    三、会议登记事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券

                                  2
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
0717-6443860。

    2. 登记时间：2024年11月20日至2024年11月21日8:30-11:30及
14:30-17:00。
    3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

    4. 登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
    5. 会议联系方式
    通讯地址：宜昌市港窑路 5 号三峡旅游证券事务部
    邮政编码：443003
    电话号码：0717-6451437
    传真号码：0717-6443860
    联系人：方佳
    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用
自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。


                                3
    五、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会

议决议。
   特此公告。


   附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
           2. 授权委托书


                                湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2024 年 11 月 6 日




                            4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
及 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15，结束时间为
2024 年 11 月 22 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2：

                             授权委托书

     兹授权委托           先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡
旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/本

公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则
由本人/本公司的代表酌情决定投票。
     对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
                                                             同   反   弃
                                                  备注
                                                             意   对   权
提案编码              提案名称
                                              该列打勾的栏
                                               目可以投票
    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
         《关于变更注册资本及修订<公司章程>
    1.00                                           √
                       的议案》

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□


委托人名称：
委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。


                                  6
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
                      委托日期：     年   月 日




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