证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2024-091



       湖北三峡旅游集团股份有限公司
     2024 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    ●本次股东大会未出现否决提案的情形；

    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
    1. 会议时间：
    现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00
    网络投票时间：2024 年 11 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。
    2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议


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召开本次股东大会）。
    5. 会议主持人：董事长王精复。

    6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况：

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 198 名，代表
股份 334,485,848 股，占公司有表决权股份总数 695,431,844 股的
48.0976%。

    其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 名，代表股份
249,169,325 股，占公司有表决权股份总数的 35.8294%。
    根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 187 名，代表股份 85,316,523 股，占公司有表
决权股份总数的 12.2681%。
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）共 188 名，代表股份 44,081,060 股，占公司有表决权股份总数的
6.3387%。
    公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
    湖北三立律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大


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会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 331,306,837 股，占出席本次股东大会有效表决
  权股份总数的 99.0496％；反对 3,083,126 股，占出席本次股东大会
  有效表决权股份总数的 0.9218％；弃权 95,885 股（其中，因未投

  票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
  0.0287％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 40,902,049 股，占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.7883％；反对 3,083,126
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9942％；
弃权 95,885 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2175％。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经湖北三立律师事务所刘道炎律师、鲁瑶律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投
票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此做出的股东大会决
议合法、有效。”
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2. 湖北三立律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司


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2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。


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                                             董 事 会

                                          2024 年 11 月 6 日




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