证券代码：002629         证券简称：仁智股份         公告编号：2024-010


                       浙江仁智股份有限公司
                关于修订公司相关治理制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第七
届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开
第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、 修订原因
    依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部
控制管理制度进行修订。
二、本次修订的公司相关制度列表

                                                            是否提交股
 序号                        制度名称
                                                            东大会审议

   1                   《募集资金管理制度》                      否

   2                     《董事会议事规则》                      是

   3                     《监事会议事规则》                      是

   4                   《股东大会议事规则》                      是

   5                     《子公司管理制度》                      否

   6                  《投资者关系管理制度》                     否

   7                   《信息披露管理制度》                      否

   8                  《董事会秘书工作细则》                     否

   9               《董事会审计委员会工作细则》                  否

  10                   《关联交易决策制度》                      是

  11                   《对外担保管理制度》                      是

                                    1
   上述部分制度的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自年度股东
大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。


   特此公告。




                                           浙江仁智股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 18 日




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