证券代码：002629               证券简称：仁智股份              公告编号：2024-009


                          浙江仁智股份有限公司
      关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第七
届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议。现将相关情况公告如下：
一、 情况概述
    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第 1358
号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分
配利润为-543,686,374.71 元，公司实收股本为 436,648,000.00 元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提
交公司股东大会审议。
二、亏损原因
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 109,175,718.32
元，但截至 2023 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为-543,686,374.71
元 ， 主 要 原 因 为 公 司 2018 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为-
619,856,118.90 元。公司虽于 2019 年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净
利润为 28,970,179.23 元，2022 年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利
润为 14,065,434.50 元，但尚不足以弥补以前年度的亏损。2018 年度亏损的具
体原因详见公司分别于 2019 年 4 月 29 日及 2020 年 9 月 16 日披露的《2018 年
年度报告》及《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-
080）。
    2020 年公司实现营业收入 107,969,651.55 元，实现归属于上市公司股东的


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净利润为-14,690,174.23 元。
    2021 年公司实现营业收入 125,991,249.43 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为-26,405,509.98 元。
    2022 年公司实现营业收入 168,531,710.19 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为 14,065,434.50 元。
    2023 年公司实现营业收入 208,241,979.68 元，实现归属于上市公司股东的
净利润为-34,945,903.65 元。
    公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系：
    1、2018 年度，大宗贸易业务形成的应收保证金等款项中有 37,370.27 万元
的应收款项难以收回，导致形成坏账损失 37,370.27 万元；
    2、2018 年度，公司前董事长、董事长助理及相关人员为公司融资的目的，
未经授权、未履行内部正常审批决策程序以公司名义开具 14,677.08 万元应付票
据，基于谨慎性原则，公司确认了相关损失 14,677.08 万元，大幅度降低了 2018
年度的利润水平；
    3、2022 年限制性股票激励计划的股份支付分摊，其中 2022 年分摊金额为
1,086.80 万元、2023 年分摊金额为 2,535.87 万元。
三、应对措施
    公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，以全面深化改革助推高质量发展，
持续做好项目履约和市场开发，并采取一系列措施优化内部管理，加强降本增效
的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司可持续发展。为增强公司盈利能力，
公司已采取或拟采取的应对措施如下：
    （1）聚焦主营业务，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模；
    （2）优化完善内部管理，降本增效。
四、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议；
    2、第七届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                             浙江仁智股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 18 日


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